অলিম্প ক্যাসিনো অর্থ পাচারবিরোধী নীতিমালা

ব্যবহারকারীর তহবিলের বৈধতা নিশ্চিত করতে এবং চুরির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে যাচাইকরণ অনুমান করা হয়, যা তিনটি ধাপে বিভক্ত। প্রতিটি সম্পর্কে বিস্তারিত:

• প্রথম ধাপ: এটি একটি মৌলিক যাচাই যা সমস্ত ক্যাসিনো ব্যবহারকারীদের জন্য প্রযোজ্য, যাতে তারা যেকোনো পরিমাণ, উত্তোলন পদ্ধতি বা খেলোয়াড়ের উত্স নির্বিশেষে তহবিল উত্তোলন করতে সক্ষম হয়। প্রথম ধাপে যেসব তথ্য প্রদান করতে হয় তা হলো পূর্ণ নাম, জন্মতারিখ, লিঙ্গ, জাতীয়তা এবং বাসস্থান;
• দ্বিতীয় ধাপ: যদি উত্তোলন বা জমার পরিমাণ $2,000 ছাড়িয়ে যায়, তাহলে ব্যবহারকারীর একটি পরিচয়পত্র চাওয়া হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক জারিকৃত যেকোনো অফিসিয়াল পরিচয়পত্রের ছবি বা স্ক্যান গ্রহণযোগ্য, এটি ব্যবহারকারীর উত্স দেশের উপর নির্ভর করে। পূর্বে প্রদত্ত তথ্যও অতিরিক্তভাবে যাচাই করা হয়। মনে রাখবেন, কিছু ক্ষেত্রে বাসস্থানের প্রমাণও চাওয়া হতে পারে;
• তৃতীয় ধাপ: যদি একজন খেলোয়াড় একটি অ্যাকাউন্টে $5,000 বা তার বেশি জমা করে বা উত্তোলন করে, তাহলে পূর্ববর্তী দুই ধাপ সম্পন্ন করার পাশাপাশি তহবিলের আইনি উৎসের প্রমাণ প্রদান করতে হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলের আয়ের মান ভিন্ন হওয়ার কারণে, অলিম্প ক্যাসিনো বিশ্বকে তিনটি অঞ্চলে শ্রেণিবদ্ধ করে এবং প্রতিটির জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম প্রয়োগ করে। তাদের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

• কম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। আয়ের মান বিবেচনায় সবচেয়ে নিরাপদ অঞ্চল। এখানকার দেশের বাসিন্দারা সাধারণ যাচাইকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন। তবে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের খেলোয়াড়দের মধ্যম ঝুঁকিতে গণ্য করা হয়;
• মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার দেশের জন্য প্রথম ধাপ অপরিবর্তিত থাকে। দ্বিতীয় ধাপের জন্য উত্তোলন ও জমার সীমা কমিয়ে $1,000 করা হয়েছে এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের প্রতি অনুদান $500 তে সীমাবদ্ধ। তৃতীয় ধাপ প্রযোজ্য হয় যদি জমা বা উত্তোলনের পরিমাণ $2,500 হয় বা অন্যান্য ব্যবহারকারীর প্রতি স্থানান্তর $1,000 হয়;;
• উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল। দুঃখজনকভাবে, এই দেশের খেলোয়াড়দের অনুমতি দেওয়া হয় না এবং অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হবে। অঞ্চল সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ হয় এবং দেশসমূহ অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

অঞ্চল নির্বিশেষে, AML সম্মতি অফিসার যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন এবং অতিরিক্ত যাচাই করার অধিকার রাখেন। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয়তার পরিবর্তন, দীর্ঘমেয়াদী নিষ্ক্রিয়তা সহ ধারাবাহিক জমা, বারবার পেমেন্ট পদ্ধতি ও মুদ্রা পরিবর্তন এবং সন্দেহজনক আচরণ।

অর্থ পাচারবিরোধী অনুমোদিত প্রতিনিধিরা লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেন সন্দেহজনক বা অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্ত করার জন্য। এই কাজ তিনটি স্তরে পরিচালিত হয়:

• প্রথম স্তর। অলিম্প ক্যাসিনো শুধুমাত্র সেই যাচাইকৃত পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে কাজ করে যাদের একটি নির্ভরযোগ্য অর্থ পাচারবিরোধী নীতিমালা রয়েছে;
• দ্বিতীয় স্তর। অনুমোদিত প্রতিনিধিরা ব্যবহারকারীর অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত অনুরোধ যথাযথভাবে পরীক্ষা করেন এবং পেমেন্ট পদ্ধতি বা অ্যাকাউন্টে পরিষেবা যাচাই করেন। অতিরিক্তভাবে, তিন ধাপের যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা হয়;
• তৃতীয় স্তর। অলিম্প ক্যাসিনো-এর AML অফিস ব্যবহারকারীদের ম্যানুয়ালি সন্দেহজনক কার্যকলাপের জন্য যাচাই করে এবং প্রতারণা সনাক্ত হলে অনুমোদিত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে।

সব সন্দেহজনক তথ্য AML দল দ্বারা সযত্নে যাচাই করা হয়। যদি কোনো লঙ্ঘন পাওয়া যায়, তাহলে তথ্য Financial Intelligence বিভাগে পাঠানো হয়। খেলোয়াড়ের অ্যাকাউন্ট ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সব প্রদত্ত তথ্য অনলাইন ও অফলাইন উভয় ডেটাবেসে কমপক্ষে ১০ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকে, ক্যাসিনো পরিষেবা ব্যবহার শেষ হওয়ার পরেও। এছাড়াও, করা সব পেমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য ১০ বছর সংরক্ষণ করা হয়। সব তথ্য SSL-এনক্রিপ্টেডভাবে নিরাপদে রাখা হয় এবং কোনো কর্তৃপক্ষের অনুরোধ বা অর্থ পাচারের সন্দেহে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধ ছাড়া কাউকে প্রদান বা বিক্রি করা হয় না।

KYC ও AML সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন এবং অভিযোগ অথবা আপনার সংরক্ষিত তথ্য সম্পর্কে অনুরোধ জানাতে বিনা দ্বিধায় অলিম্প ক্যাসিনো দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন support@olymp.casino ইমেইল ঠিকানায়।